Tiga penipuan dalam dua hari: jaminan sosial palsu, tawaran pekerjaan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, semacam pencucian uang

Masahide Kanzaki melalui Flickr (CC BY 2. 0)

Teman-teman, harap berhati-hati. Pencuri menjadi lebih pintar dan lebih agresif. Hari ini, saya menerima upaya untuk mencuri informasi pribadi saya, dan tawaran bisnis kedua serupa dengan pola promosi TheRealGroup yang saya terima pada Mei 2019. Dan baru kemarin seseorang meminta saya untuk menghadap mereka di Upwork.

Penipuan Jaminan Sosial Hal Pertama Pagi Ini — Sebelum Secangkir Kopi Saya!

Mari kita tangani penipuan jaminan sosial.

Ini dimulai dengan dua panggilan dari nomor yang terdaftar sebagai dari negara bagian Georgia, tetapi tidak ada pengenal lain. Saya tidak dapat sepenuhnya memahami orang yang menelepon saya dua kali dalam satu jam dan meninggalkan dua pesan suara, tetapi itu adalah orang yang sama dalam ketiga panggilan tersebut, yang salah satunya saya panggil. Orang itu berusaha memperingatkan saya tentang aktivitas penipuan di negara bagian Georgia. Dia membuatnya terdengar mendesak untuk membalas teleponnya. Saya melakukan pencarian nomor telepon terbalik tetapi tidak dapat menemukan listingan bisnis yang terhubung ke nomor tersebut, jadi saya membalas panggilan tersebut.

Di sinilah hal itu mengganggu. Mereka memiliki pesan di depan panggilan yang mengidentifikasi mereka sebagai cabang dari Administrasi Jaminan Sosial, yang bermaksud membuatnya terdengar otentik. Saya lebih pintar dari itu. Jaminan Sosial tidak memanggil Anda atau menangguhkan nomor / kartu Jaminan Sosial Anda. Jika ada masalah, biasanya mereka mengirimi Anda surat terlebih dahulu. Dugaan saya adalah ini adalah operasi luar negeri yang telah menyiapkan perangkat lunak masukan rumit yang terhubung melalui internet ke perangkat keras atau bahkan ponsel yang tidak dapat dilacak di Georgia. Yah, "agen" itu terdengar seperti dia berasal dari luar negeri.

Orang ini bahkan tidak mencoba menyerahkan saya kepada seseorang yang saya mengerti. Orang ini mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris yang tidak lancar bahwa Jaminan Sosial saya telah digunakan untuk aktivitas penipuan dan ingin saya memverifikasi informasi pribadi saya. Umm, TIDAK! Ketika saya mulai menyuarakan kecurigaan saya, "agen" tersebut memberikan namanya sebagai "Agen So and So" (saya katakan bahasa Inggrisnya seburuk itu!) Dan "nomor lencananya", lalu mengarahkan ke informasi pribadi saya lebih banyak lagi. Saya menutup telepon.

Sebelum Anda bertanya, saya sudah mengajukan pengaduan ke Kantor SSA Inspektur Jenderal.

Penipuan dan Skema Pekerjaan Mengacaukan Pekerjaan Hari Ini

Sore ini, saya menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan lain bernama Venture Base Group, dengan iming-iming untuk menarik Anda masuk. Mereka mulai dengan menunjuk Anda sebagai manajer persediaan tempat Anda memproses dan mengirim ulang pesanan. Bayarannya lumayan, $ 7,00 per item yang diproses — seperti bagaimana TheRealGroup (lihat di bawah) memulai saya. "Situs web" Venture Base Group, HTML kuno dan sederhana menurut standar bisnis saat ini, hanya memiliki deskripsi bisnis yang tidak jelas dan tidak memiliki gambar yang layak bahkan untuk bakat siswa kelas enam.

Anda mungkin sudah menebak saya melakukan pencarian terbalik pada nomor telepon. Itu juga tidak mengembalikan cantuman bisnis. Mungkin ada kredibilitas di alamat itu; peta menempatkannya di sebuah gedung di Norfolk, VA. Namun, karena tidak ada nomor suite, saya tidak dapat memverifikasi apakah bisnis tersebut ada atau itu adalah alamat yang salah.

Pengalaman Buruk Sebelumnya Dengan TheRealGroup

Saya memberi tahu Anda hal ini karena kemiripan yang menakutkan dengan TheRealGroup, yang telah memenuhi saya dengan harapan bahwa saya akan meningkat ke penghasilan yang lebih baik sambil benar-benar bekerja demi uang, sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mulai memproses pengiriman untuk mereka selama fase "pelatihan", dan saya menerima total $ 28.00.

Ini adalah cara yang buruk dari pengaturan ini bekerja. Belum genap 30 hari bekerja, saya menerima pemberitahuan dari "Manajer Perekrutan" bahwa mereka ingin mempromosikan saya menjadi Supervisor Gudang. Gaji saya akan meningkat menjadi $ 4000.00 di muka setiap bulan, dengan $ 400.00 lagi untuk biaya penyimpanan. Mereka bahkan memiliki kontrak yang terlihat profesional dan mendaftarkan LLC ke Negara Bagian Texas untuk saya. (Mereka membayarnya dengan kartu kredit yang tidak valid). Saya harus membuat rekening koran bisnis. Mereka ingin saya melakukan perdagangan bitcoin untuk mendapatkan pendanaan dari investor.

Saya bekerja selama dua bulan setelah "promosi" awal, tetapi saya tidak pernah menerima sepeser pun selain $ 28.00 awal. Ketika mereka menginginkan akses langsung ke rekening koran dan menonaktifkan verifikasi dua langkah, jadi saya tidak memiliki kendali nyata atas rekening giro saya, saya menyebutnya berhenti. Dan ya, saya melaporkannya ke FBI karena penipuan.

Sedikit Bonus Scam

Dan baru kemarin, "Rich Mike" menghubungi saya kemarin melalui Google Hangouts setelah menghubungi saya melalui LinkedIn sebagai Sam Sanderson. Dia ingin saya membuat akun di Upwork karena dia telah dilarang dari situs tersebut. Dia akan membayar saya, tetapi mengumpulkan uang yang diperoleh dari situs tersebut. Kedengarannya terlalu seperti pencucian uang, jadi saya bilang tidak!

Hati-hati

Jadi harap berhati-hati, teman. Serigala ada di luar sana. Mereka menjadi lebih pintar dan lebih licik dan rakus. Semakin lapar mereka, semakin berbahaya mereka jadinya.

Semoga Tuhan melindungimu, EC Dollgener